ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SOCIEDAD S.R.L.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SOCIEDAD S.R.L

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de República Dominicana a los ( ) días del mes [] del año dos mil dieciséis (2016) siendo las cero  (0:00.p.m.) horas de la tarde, se reunieron en el domicilio de la compañía sito en la Avenida [], de  esta Ciudad de Santo Domingo, D.N. R.D. Los Accionistas de La Sociedad S.R.L., en junta General Extraordinaria, minuta, que ha sido redactada al efecto.

Los señores accionistas ocuparon la mesa directiva del Consejo de Administración, en sus calidades de Presidente, gerente  y  secretario respectivamente

De acuerdo con los establecido en el articulo 57 del código de comercio y [] y [] de los estatutos sociales, previo deposito de los CERTIFICADOS DE ACCIONES, correspondientes expedidos por los fundadores, se extendió la nomina de asistencia de los accionistas concurrentes personalmente o mediante apoderado, con indicación del domicilio y del numero de acciones y de votos de cada uno, la cual fue firmada certificada y leída por el secretario y puesta a disposición de todos ellos.

Se comprobó por la nomina antes mencionada, que se encontraban presentes  debidamente representados en la junta la totalidad de los Accionistas, que representan el Capital Social Suscrito y Pagado de la Sociedad, SR.L., por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por cual el presidente declaró abierta la sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serian los siguientes:

PRIMERO: Otorgar Poder Especial al Presidente SR. [] para que pueda vender, traspasar, Hipotecar, Ceder, y realizar cualquier transacción comercial en nombre de la Compañía SRL.. con relación a La PARCELA NO. 00, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 0, DEL MUNICIPIO DE [] a su NOMBRE.

SEGUNDO: DECIDIR sobre cualquier otro asunto que sea presentado por los Accionistas de la Compañía sobre el mismo asunto

Terminada la lectura del orden del día y después de un intercambio de ideas entre todos los presentes, en  la Asamblea General Extraordinaria de los accionistas de la Compañía srl. adoptó a unanimidad de votos, la siguiente resolución

ÚNICA RESOLUCIÓN:

Otorgar: Poder Especial al, SR., para que pueda vender, traspasar, Hipotecar, Ceder, y realizar cualquier transacción comercial en nombre de la Compañía SRL con relación a La PARCELA NO. 0, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. DEL MUNICIPIO DE [] .Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos por todos los accionistas de la Compañía        

El Presidente ofreció de nuevo la palabra a todos los presentes, quienes manifestaron no tener nada que decir, y después  de redactada la presente acta, fue leída a todos,   quienes la encontraron conforme. A continuación dicho funcionario declaró cerrada la sesión de los accionistas de la Compañía [] a las [] horas de la Tarde (0:00 p.m.), Todo lo cual, los abajo firmamos y  certificamos.

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Presidente                                                         Gerente

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Secretario