ACTA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA (PRIMERA ACTA APORTES EN NUMERARIO COMPAÑIA)

    (NOMBRE DE LA COMPAÑÍA)

Capital Social Autorizado... RD$________

Capital Suscrito y Pagado... RD$________

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA

(Asamblea única en caso de aportes en numerario)

En la ciudad de _________República Dominicana, a los _________ días del mes _________del año _________; siendo las _________horas de la _________, del día, mes y año mencionados, los señores  _________, en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 56 y 57 del Código de Comercio Dominicano, se han reunido en ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA, en la _________  No. _________, de esta ciudad de _________, por  convocatoria verbal hecha por el socio fundador _________, para proceder a la consideración y aprobación de los estatutos sociales por los que se regirá la persona moral denominada _________; de la suscripción y pago de las acciones, así como de la sinceridad de la Declaración Notarial.  Antes de iniciar los trabajos de la Asamblea General Constitutiva se redactó una nómina de los accionistas presentes con indicación de sus calidades y domicilios respectivos, así como, el número de acciones y votos que les corresponde a cada uno de  ellos, SIETE (7) en total, que constituye la cantidad legal para la constitución de una sociedad comercial, por lo que se considera válida la presente asamblea para realizar la constitución de la referida sociedad, nómina esta que fue redactada por el señor _________.   Habiéndose constatado con la nómina de presencia que la cantidad de las acciones suscritas estaban en manos de las personas presentes quedó establecido que la Asamblea General podía deliberar válidamente, de inmediato el señor _________, fungiendo como  Presidente  sometió a la consideración de los presentes la siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN

«Aprobar como en efecto se aprueba en todas sus partes la nómina de accionistas presentes en esta primera Asamblea General constitutiva de  la entidad moral  _________, preparada por el señor _________.» Resolución que fue aprobada por unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

«Después de la lectura y consideración de los Estatutos Sociales la  entidad  moral _________, se procedió a aprobar a unanimidad dichos Estatutos, redactados en fecha _________ del mes de _________del año _________

TERCERA RESOLUCIÓN

«Declarar como verdadera y sincera la declaración formulada por el Señor _________, socio  fundador,  sobre la suscripción y pago de las acciones de conformidad con el acto auténtico instrumentado por _________, según se puede comprobar por el Recibo de Impuestos Internos correspondiente, otorgando el descargo necesario en cuanto a las consecuencias que pudieran derivar  de  su  declaración.»  Esta resolución fue aprobada a unanimidad.

CUARTA RESOLUCIÓN

Se procede a nombrar a los ejecutivos que por el término de tres (3) años dirigirán la Compañía y al efecto se nombró al señor _________, para ocupar el cargo de Presidente; a  _________, Vicepresidente; a _________, Tesorero, y a _________, Secretaria; quienes estando presentes dieron su consentimiento, tomando de inmediato posesión de sus cargos, jurando cumplir y hacer cumplir los Estatutos Sociales de la  Compañía en el desempeño de sus funciones».  Esta resolución se aprobó por unanimidad de votos, por lo que se pasó a la siguiente resolución:

QUINTA RESOLUCIÓN

«Se  designa  a _________, como  comisario de cuentas de la sociedad anónima por el término previsto en los Estatutos sociales; dicho cargo fue aceptado por _________, Quien reconociendo las obligaciones puestas a su cargo juró cumplir con ellas fielmente».

El  recién electo Presidente, _________, declaró que la Compañía  _________, había quedado definitiva y legalmente constituida desde esta fecha conforme al artículo primero de estos Estatutos sociales, las disposiciones del Código de Comercio que regulan las sociedades comerciales y que, en consecuencia se debía tomar la decisión de autorizar a una persona a realizar los depósitos, publicaciones y demás diligencias necesarias que exige la Ley, razón por la cual se tomó la siguiente:

SEXTA RESOLUCIÓN 

«Se autoriza al señor _________, para hacer los depósitos, publicaciones y demás diligencias que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas diligencias». Resolución esta que fue aprobada a unanimidad.

No habiendo nada más que tratar y siendo las _________ se declararon terminados los trabajos de la Asamblea General Constitutiva de la Compañía; procediéndose a la redacción de la presente acta, que después de haber sido leída en voz alta y siendo encontrada conforme por todos los comparecientes procedieron a firmarla, en señal de aprobación.

FIRMADOS

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                                                   MIEMBRO                                                  MIEMBRO

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                                MI EMBRO                                                  MIEMBRO

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                                MIEMBRO                                                  MIEMBRO

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MIEMBRO