ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA (aporte en naturaleza)

ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA

 En la ciudad de _________ República Dominicana, a  los _________ días del mes _________del año _________; siendo las _________horas de la mañana, del día, mes y año mencionados, los señores _________, en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 56 y 57 del Código de Comercio Dominicano, se han reunido en la SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA, en _________ No. _________, sector _________, de esta ciudad de _________, por convocatoria verbal hecha por el socio fundador _________,  para proceder a la consideración de los aportes en naturaleza, con cargo al Capital Social Autorizado de la entidad, y a la designación del comisario de aportes para justipreciar y valorar dichos aportes.

Antes de iniciar los trabajos de la Segunda Asamblea General Constitutiva se redactó una nómina de los accionistas presentes con indicación de sus calidades y domicilios respectivos, así como, el número de acciones y votos que les corresponde a cada uno de  ellos, NUEVE   (9) en total, que constituye y sobrepasa la cantidad legal para la constitución de una sociedad comercial, por lo que se considera válida la presente asamblea para realizar la constitución de la referida sociedad, nómina esta que fue redactada por el señor _________.

 Habiéndose constatado con la nómina de presencia que la asistencia de los accionistas presentes a la Segunda Asamblea General Constitutiva y que ésta podía deliberar válidamente, de inmediato el señor _________, fungiendo como  Presidente  sometió a la consideración de los presentes la siguiente Agenda:

1] Conocimiento del informe pericial del Comisario de Aportes   designado, _________.
2] Aprobar o no los aportes en naturaleza justipreciados por el    Comisario de Aportes.
3] Designación de los incumbentes de la Compañía.
4] Constitución definitiva de la compañía.

PRIMERA RESOLUCIÓN

«Aprobar como en efecto se aprueba en todas sus partes la nómina de accionistas  presentes  en  esta  segunda  Asamblea  General Constitutiva de la entidad moral  _________,  preparada  por  _________, resolución que fué aprobada por unanimidad de votos.

 Luego de aprobada la primera resolución el Presidente en funciones, procedió a dar lectura, en alta voz, al informe de  _________, a saber:

Señores

Asamblea General Constitutiva de  _________

SUS MANOS.
Distinguidos Asambleístas:
En cumplimiento de la designación de comisario de aportes de que fui objeto en la pasada Asamblea del _________del mes de _________de los corrientes, le rendimos el siguiente informe, relativo a los aportes en naturaleza ofertados por el  accionista _________, a saber:

 El SR. _________, aporta al capital accionario de la compañía lo que se describe a continuación: _________

En espera de que nuestro informe pericial sea conforme a los valores reales de los artículos en el descrito, nos despedimos a sus gratas órdenes. Muy Atentamente,  

Comisario de Aportes

SEGUNDA RESOLUCIÓN

«Se aprueban y valoran en RD$_________los aportes efectuados por el accionista _________, y anexamos a la presente COPIA CERTIFICADA del Acta de Reunión del Consejo de Administración de la Entidad Comercial _________ en que se autoriza a su Presidente _________a realizar todo acto de disposición sobre los bienes de la Compañía, de fecha _________de _________de _________.»

TERCERA RESOLUCIÓN

 «Después de la lectura y consideración de lo  Estatutos Sociales  de la entidad moral _________  se procedió a aprobar a unanimidad dichos Estatutos, redactados  en fecha _________ del mes de _________del año _________.

CUARTA  RESOLUCIÓN

«Declarar como verdadera y sincera la declaración formulada por el Señor _________, socio  fundador,  sobre la suscripción y pago de las acciones de conformidad con el acto auténtico instrumentado por _________, según se puede comprobar por el Recibo de Impuestos Internos correspondiente, otorgando el descargo necesario en cuanto a las consecuencias que pudieran derivar  de  su  declaración.» 

Esta  resolución  fue  aprobada  a unanimidad.

QUINTA RESOLUCIÓN

«Se procede a nombrar a los ejecutivos que por el término de tres años dirigirán la Compañía _________ y al efecto se nombró al señor _________, para ocupar el cargo de  PRESIDENTE-TESORERO, _________, Vicepresidente,  _________, Secretario, _________, y Vocal, _________, quienes  estando  presentes  dieron  su consentimiento, tomando de inmediato posesión de sus respectivos cargos,  jurando  cumplir  y  hacer cumplir  los Estatutos  Sociales  de  la  Compañía  en  el desempeño de sus funciones».

Esta resolución se aprobó por unanimidad de votos, por lo que se pasó a la siguiente resolución:

SEXTA RESOLUCIÓN

«Se designa a _________, como Comisario de Cuentas de la sociedad comercial por el término previsto en los  Estatutos sociales; dicho cargo fue aceptado por _________,  quien reconociendo las obligaciones puestas a su cargo juró cumplir con ellas fielmente».

SÉPTIMA RESOLUCIÓN

El Consejo de Administración estará compuesto por funcionarios que podrán ser o no accionistas de la Compañía, pero excepcionalmente, El Consejo de Administración para el Primer Trienio estará compuesto de la siguiente manera: _________, Presidente Tesorero; _________, Vicepresidente, _________, Secretario, _________, Vocal, dicho vocal podrá suplir en cualquier momento las funciones de los tres funcionarios antes mencionado.

El recién electo Presidente, _________, declaró que la Compañía  _________, había quedado definitiva y legalmente constituida desde esta fecha conforme al artículo primero de estos Estatutos sociales, las disposiciones del Código de Comercio que regulan las sociedades comerciales y que, en consecuencia se debía tomar la decisión de autorizar a una persona a realizar los depósitos, publicaciones y demás diligencias necesarias que exige la Ley, razón por la cual se tomó la siguiente:

OCTAVA RESOLUCIÓN

«Se autoriza a _________, para hacer los depósitos, publicaciones y demás diligencias que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas diligencias» 

Resolución esta que fue aprobada a unanimidad.

No habiendo nada más que tratar y siendo las _________ (_________) del día se declararon terminados los trabajos de la Segunda Asamblea General Constitutiva de la Compañía; procediéndose a la redacción de la presente acta, que después de haber sido leída en voz alta y siendo encontrada conforme por todos los comparecientes procedieron a firmarla, en señal de aprobación.

FIRMADOS

                                  _________                                                  _________

                                 MIEMBRO                                                MIEMBRO

                                  _________                                                  _________

                                 MIEMBRO                                                MIEMBRO

                                  _________                                                  _________

                                 MIEMBRO                                                MIEMBRO

_________

MIEMBRO